Das Geldwascherisiko Verschiedener Glucksspielarten Paperback / softback
by Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh
Part of the Glucksspielforschung series
Paperback / softback
Description
In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion.
Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden.
Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen.
Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann.
Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen.
Information
-
Out of stock
- Format:Paperback / softback
- Pages:216 pages, 15 Illustrations, black and white; XV, 216 S. 15 Abb.
- Publisher:Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
- Publication Date:09/01/2017
- Category:
- ISBN:9783658166243
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- Format:Paperback / softback
- Pages:216 pages, 15 Illustrations, black and white; XV, 216 S. 15 Abb.
- Publisher:Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
- Publication Date:09/01/2017
- Category:
- ISBN:9783658166243
